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龙溪股份七届六次董事会决议公告
2018-04-24 09:06
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证券代码:600592       证券简称:龙溪股份      公告编号:2018-008

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

七届六次董事会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)七届六次董事会会议通知于2018年4月14日以书面形式发出,会议于2018年4月24日以现场方式召开,应到董事9人,实到董事7人,其中董事林柳强先生、李文平先生因公出差在外,分别委托董事曾凡沛先生、陈晋辉先生行使表决权。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经逐个表决,审议通过以下决议:

公司2017年度总经理工作报告;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2017年度董事会工作报告;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现净利润81,681,336.74元,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10%的法定盈余公积金8,168,133.67元后,加上年初未分配利润593,533,087.52元,扣除本年度已分配的2016年度股利39,955,357.10元,可供股东分配的利润(未分配利润)为627,090,933.49元。公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元(含税),共计39,955,357.10元,其余未分配利润结转下一年度;资本公积金不转增股本。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

欢迎广大投资者在年度股东大会召开前,通过电话、电子邮件等方式对公司2017年度利润分配预案提出意见与建议。公司联系电话:0596-2072091,电子邮箱:[email protected]

公司2017年年度报告及其摘要(具体详见上交所网站www.sse.com.cn);

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2018年第一季度报告全文及正文;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告;

保荐机构兴业证券股份有限公司出具关于龙溪股份2017年度募集资金存放及使用情况核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具关于龙溪股份2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告,有关内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于会计政策变更的议案;

同意按照财政部发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13 号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)的规定,变更公司会计政策。具体内容详见公司刊登在2018年4月26日出版的《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份关于会计政策变更的公告》。

关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案;

同意利用闲置资金向控股子公司提供总额不超过30,000万元的贷款,利率按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算,并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事2017年度述职报告(具体详见上交所网站www.sse.com.cn);

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2017年度内部控制评价报告(具体详见上交所网站www.sse.com.cn);

董事会认为:报告期内,公司按照财政部、证监会等联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求,结合内控审计及评价过程的发现,建立完善内部控制体系;公司内控组织机构完整,内部审计机构健全,人员配备到位,保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。

根据公司内部控制缺陷认定标准,报告期公司不存在涉及财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于公司内控审计报告的议案(具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn);

经审计,致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内控体系出具了致同审字(2018)第350ZA0214号标准无保留意见的内部控制审计报告,报告认为:龙溪股份公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会审计委员会2017年度履职报告(具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn);

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2017年度社会责任报告(具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn);

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于向银行申请融资用信额度的议案;

综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施,同意公司向银行申请融资的综合用信总额度为人民币陆亿元(含固定资产投资和其他专项贷款),并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述用信业务,其所签署的各项用信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于出售部分可供出售金融资产的议案;

同意公司在2019年6月30日前,通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统,根据二级市场股价走势,择机出售不超过1,000万股公司持有的兴业证券股份;期间,如遇兴业证券实施转增股本、红利送股事项,则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整;如遇兴业证券实施配股方案且公司参与配股,则上述处置方案的出售数量应累加公司所获配的股份数量。提议股东大会授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。具体内容详见公司刊登在2018年4月26日出版的《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份关于拟出售部分可供出售金融资产的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案;

同意公司在不影响募集资金投资项目资金需求的情况下,使用总额不超过人民币37,000万元(含37,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品,上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的12个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见公司刊登在2018年4月26日出版的《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份关于拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于使用自有资金投资理财产品的议案;

同意公司在不影响生产经营资金需求的前提下,使用总额不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、本金安全的理财产品,上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的24个月,公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见公司刊登在2018年4月26日出版的《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份关于拟使用自有资金投资理财产品的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于修订公司章程的议案;具体内容详见公司刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份章程修订案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于修订董事会议事规则的议案;具体内容详见公司刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份董事会议事规则修订案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于修订总经理工作细则的议案;具体内容详见公司刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份总经理工作细则》(2018年4月修订)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于制订投融资管理制度的议案;

同意制订《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司投融资管理制度》,待股东大会批准生效后,原《福建龙溪轴承(集团)股份有限公司对外投资管理制度》同时作废。具体内容详见公司刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份关于制订投融资管理制度的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

关于召开2017年年度股东大会的议案;

公司董事会定于2018年5月25日在福建省漳州市公司四楼会议室召开2017年年度股东大会。具体内容详见公司刊登在2018年4月26日出版的《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述第2、3、4、5、10、15、16、17、18、19、20、22项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。公司将在上交所网站(www.sse.com.cn)挂网刊登《龙溪股份2017年年度股东大会会议资料》,详尽披露本次年度股东大会的相关议案。

特此公告。

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

董    事    会

二○一八年四月二十四日




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